НАБУ і САП завершили слідство у справі Коломойського та «ПриватБанку»
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі за підозрою колишнього власника «ПриватБанку» Ігоря Коломойського та ще п’ятьох фігурантів у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 мільярда гривень.
Про це повідомили в НАБУ.
Слідство встановило, що в січні-березні 2015 року власник «ПриватБанку», який на той момент очолював Дніпропетровську ОДА, розробив план заволодіння коштами банку, аби профінансувати підконтрольну йому офшорну компанію та збільшити власну частку в статутному капіталі банку.
Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 мільярда гривень під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
Надалі частину суми — понад 446 мільйонів гривень — задля легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом — на рахунки ще двох.
Зрештою кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара «ПриватБанку». За даними НАБУ, ці кошти Коломойський вніс до статутного капіталу «ПриватБанку» на вимогу Національного банку України.
Наразі серед підозрюваних:
- колишній кінцевий бенефіціарний власник «ПриватБанку» та організатор групи Ігор Коломойський;
- колишній голова правління «ПриватБанку»;
- колишній заступник керівника напрямку — директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з «ПриватБанком»;
- ексзаступниця голови правління «ПриватБанку» — директорка казначейства;
- ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства «ПриватБанку»;
- ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу «ПриватБанку».
Їхні дії кваліфікували за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України — привласнення майна, відмивання грошей і службове підроблення.