НАБУ и САП завершили следствие по делу Коломойского и ПриватБанка
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по делу по подозрению бывшего владельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского и еще пятерых фигурантов в завладении средствами банка на сумму более 9,2 миллиарда гривен.
Об этом сообщили в НАБУ.
Следствие установило, что в январе-марте 2015 года владелец «ПриватБанка», возглавлявший на тот момент Днепропетровскую ОГА, разработал план завладения средствами банка, чтобы профинансировать подконтрольную ему оффшорную компанию и увеличить собственную долю в уставном капитале банка.
Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 миллиардов гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.
В дальнейшем часть суммы — более 446 миллионов гривен — для легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а затем — на счета еще двух.
В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара «ПриватБанка». По данным НАБУ, эти средства Коломойский внес в уставный капитал «ПриватБанка» по требованию Национального банка Украины.
В настоящее время среди подозреваемых:
- бывший конечный бенефициарный владелец «ПриватБанка» и организатор группы Игорь Коломойский;
- бывший глава правления «ПриватБанка»;
- бывший заместитель руководителя направления - директор Департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с ПриватБанком;
- экс-заместитель председателя правления «ПриватБанка» — директор казначейства;
- экс-начальник Департамента поддержки межбанковских операций казначейства «ПриватБанка»;
- экс-заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса «ПриватБанка».
Их действия квалифицировали по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины — присвоение имущества, отмывание денег и служебный подлог.